Ελλάδα
Βγήκε για ψάρεμα και έπιασε πολλά «λαβράκια» η ΑΑΔΕ. Τι έδειξαν οι έλεγχοι το τελευταίο εννιάμηνο;
Στοιχεία
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο 9μηνο Ιανουάριου- Σεπτεμβρίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Αντιμέτωποι με αυτή τη δυσμενή κατάσταση βρέθηκαν 1.160 φορολογούμενοι, που είχαν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ύψους 1,9 δισ. ευρώ περίπου.
Παράλληλα, στο ίδιο διάστημα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έλαβε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 71 έγγραφα παροχής πληροφοριών, τα οποία αφορούσαν σε 346 εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Πρόσωπα και επιχειρήσεις
Σημειώνεται πως φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, βρίσκονται αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.
Αυτό διότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4557/2018), οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ κάθε φορά που διαπιστώνουν φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου οι κατηγορούμενοι να ελέγχονται και για το εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.
Πηγή: in.gr
-
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ8 ώρες ago
Η Φιλαρμονική Λουτρακίου μάγεψε το κοινό με τη γενική δοκιμή της για τη λιτανεία της Μεγάλης Παρασκευής
-
Ελλάδα10 ώρες ago
Μεγάλη Πέμπτη: Τι συμβολίζει κατά την Εκκλησία – Ο Μυστικός Δείπνος και η προδοσία του Ιούδα
-
Ελλάδα7 ώρες ago
Εντοπίστηκε το ναυάγιο του Σπερχειού: Η μεγαλύτερη ναυτική τραγωδία στην Ελλάδα
-
Επικαιρότητα6 ώρες ago
Ιράν: Αντίποινα σε βάρος των ΗΠΑ και της Βρετανίας
-
Ατζέντα5 ώρες ago
Μπακοδήμου για Σεργουλόπουλο: “Οι άνθρωποι αλλάζουν, δημιουργούνται αποστάσεις”
-
Κόσμος9 ώρες ago
ΗΠΑ: 31χρονος κακοποίησε και σκότωσε τον 6χρονο γιο του – Δείτε πώς τον έβαλε να τρέχει σε διάδρομο «για να χάσει κιλά»
-
Ελλάδα10 ώρες ago
Πάσχα: Πώς γίνεται το βάψιμο αυγών – Το λάθος που κάνει το 99% του πληθυσμού
-
Ελλάδα8 ώρες ago
Καρυστιανού κατά Μητσοτάκη: Πρέπει να παίρνω ένα ηρεμιστικό πριν τον ακούσω