Ελλάδα
Βγήκε για ψάρεμα και έπιασε πολλά «λαβράκια» η ΑΑΔΕ. Τι έδειξαν οι έλεγχοι το τελευταίο εννιάμηνο;
Στοιχεία
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο 9μηνο Ιανουάριου- Σεπτεμβρίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Αντιμέτωποι με αυτή τη δυσμενή κατάσταση βρέθηκαν 1.160 φορολογούμενοι, που είχαν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ύψους 1,9 δισ. ευρώ περίπου.
Παράλληλα, στο ίδιο διάστημα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έλαβε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 71 έγγραφα παροχής πληροφοριών, τα οποία αφορούσαν σε 346 εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Πρόσωπα και επιχειρήσεις
Σημειώνεται πως φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, βρίσκονται αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.
Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.
Αυτό διότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4557/2018), οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ κάθε φορά που διαπιστώνουν φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου οι κατηγορούμενοι να ελέγχονται και για το εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.
Πηγή: in.gr
-
Κορινθία18 ώρες ago
Ανακαλύψαμε τον συναρπαστικό κόσμο της εκπαίδευσης στο Open Day του Κέντρου Ξένων Γλωσσών Interlingua Κορίνθου!
-
Ατζέντα24 ώρες ago
Καλομοίρα-Eurovision: “Κάποιος δεν θέλει να ξαναπάω λόγω συμφερόντων”
-
Ελλάδα16 ώρες ago
Αμετανόητος ο δολοφόνος της 40χρονης στο Μενίδι: Την σκότωσα γιατί δεν άντεχα να βλέπω άλλον να οδηγά το αμάξι μου
-
Επιστήμη & Τεχνολογία16 ώρες ago
Απίθανος τύπος κατέβασε 1.000 ιούς στο pc του για να δει ποιο λογισμικό λειτουργεί καλύτερα και όλα πήγαν λάθος (vid)
-
Ελλάδα19 ώρες ago
Έλενα Ασημακοπούλου: Δείχνει τις μελανιές στο σώμα της – «Αυτά είναι τα δικά μου ψυχοσωματικά»
-
Ελλάδα23 ώρες ago
Μυτιλήνη: Κάηκε το Πνευματικό Κέντρο Καλλονής «Λέσχη Αρίσβη» – Στάχτη οι 6,5 χιλιάδες τόμοι σπανίων βιβλίων
-
Καιρός19 ώρες ago
Καιρός: Δείτε LIVE την πορεία της αφρικανικης σκόνης – Έρχεται εκρηκτικό «κοκτέιλ» με ζέστη
-
Ελλάδα19 ώρες ago
Βόλος: Έκρηξη Μπέου με έφοδο στην Πολεοδομία – Απουσίαζε το 70% των υπαλλήλων